غسل الأموال حسابات بنكية

المركزي يحدد مؤشرات لأنماط التعامل على الحسابات التي يمكن أن تتضمن شبهة غسل الأموال 

حدد البنك المركزي المصري عدة مؤشرات لأنماط التعامل على الحسابات التي يمكن أن تتضمن شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكمل القراءة »