غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
اخبار
حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة…
أكمل القراءة » -
اخبار
إدراج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي المتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force في دليلها الإرشادي المُحدّث التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في…
أكمل القراءة » -
استثمار
“المركزي المصري” يصدر دليلًا إسترشاديًا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك
أصدر البنك المركزي المصري دليلًا إسترشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين…
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي يلزم البنوك تعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد مهامه
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتا إلى ضرورة التزام البنوك…
أكمل القراءة » -
اخبار
“المركزي” يلزم البنوك بوضع إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد البنك المركزي المصري إنه ينبغي أن يكون لدى البنك إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبنى…
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي : 9 مؤشرات قد تشير لقيام العميل بعمليات غسل أموال
حدد البنك المركزي المصري للبنوك 9 مؤشرات قد تشير لقيام العميل بعمليات غسل أموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
كيف يمكن استخدام خزائن البنوك في عمليات غسل الأموال؟ .. البنك المركزي يجيب
حدد البنك المركزي المصري عدة مؤشرات يمكن من خلالها معرفة مدى استخدام خزائن البنوك في عمليات غسل الأموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي يوضح للبنوك كيفية اكتشاف شبهة غسل الأموال في عمليات الائتمان
وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على عمليات الائتمان التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
كيف تكتشف البنوك وجود شبهة غسل أموال في عمليات تمويل التجارة؟ .. المركزي يجيب
وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على عمليات تمويل التجارة التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
أكمل القراءة » -
اخبار
البنك المركزي : عدة مؤشرات للتعرف على التحويلات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال
وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على التحويلات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
أكمل القراءة »