“LSEG” لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمنح المصرف المتحد درع التميز 

منحت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرف المتحد درع التميز علي هامش فاعليات المؤتمر السنوي للمؤسسة الذي عقد بالقاهرة مؤخرا ، وذلك بعد مسيرة من التعاون المُثمر استمرت لأكثر من 17 عاماً.

ويعتبر المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية، التي إعتمدت خدمات المؤسسة في الكشف عن قوائم الأشخاص محظور التعامل معهم عالمياً ، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الحلول والتقنيات التي استحدثتها المجموعة لفحص كافة الأطراف المرتبطة بالمعاملات المصرفية ، لاسيما عمليات التجارة الخارجية ، الأمر الذي يساهم في توفير كافة أوجة الحماية والتأمين من تعاملات المصرف المتحد مع أي من الأطراف محظورة التعامل معها إقليمياً و دولياً أثناء تقديم خدماته البنكية والرقمية المتميزة.

وقامت هبة أبوالنيل مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل مدير خدمة كبار العملاء وفانيسيا شمعون رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG بتسليم درع التميز إلى عبير عزت رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، بحضور كوكبة من المصرفيين والمتخصصين في هذا المجال، والرؤساء التنفيذيين ورجال المال والأعمال ونُخبة من الإعلاميين.

وأعربت عبير عزت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يتوج جهود المصرف المتحد علي مدار السنوات الماضية في أحد أهم التحديات العالمية ، وهي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن المصرف المتحد قام بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ، ومنها مؤسسة LSEG ، بتأسيس أحد أفضل النماذج للوقاية ومكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إنه سعيد بحصول المصرف علي درع التميز لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والذي يعكس مدي التزامه المؤسسي بالأُسس والمعايير الدولية ، خاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF والأمم المتحدة ، وهو ما يؤكد علي قدرة المصرف فى التصدي للتحديات الراهنة.

وأضاف القاضي أن جهود المصرف لبناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة قادر علي الكشف المبكر والتحليل الفعال والإستجابة السريعة للقوانين المصرية والدولية ، مؤكدا أن المصرف سيواصل جهوده المتميزة لتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية ، وكذلك تعزيز التنسيق بين كافة الجهات ، بما يحقق الأمن والإستقرار ويحافظ علي نزاهة النظام المالي الوطني والدولي.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة LSEG تُعد أحد أهم المؤسسات الدولية في مجال تقديم المعلومات و الخدمات و التحليل المالي ، من خلال تقديم أدوات دقيقة موثقة تساعد المؤسسات المالية علي اتخاذ قرارات استراتيجية بناءاً على بيانات و تحليلات متقدمة ، وتسهم هذه الخدمات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة العمليات و تحقيق الامتثال الأمر الذي يساهم في نمو و نجاح المؤسسات المالية في العديد من المجالات.