العنتبلى : اختلاف لغات أسماء العملاء عن قوائم الحظر ومخالفة قواعد التحويلات يعرض المؤسسات للعقوبات
عرض عمر العنتبلى مدير قطاع الالتزام لبنك فيصل الإسلامى مصر لكيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية والدولية ، واكد ان هناك بعض التحديات التى تواجه تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ، وضرب مثال لذلك باختلاف أسماء عملاء البنك عن لغات الأسماء الواردة بقوائم الحظر المحلية والعالمية ، وهو ما يعرض المؤسسات لمخاطر قرض عقوبات وغرامات التعامل مع عملاء مدرجين بقوائم الحظر .
وأكد على ضرورة وجود ترجمة بحروف وليس للكلمة وباللغة الواردة بقوائم الحظر لتجنب التعرض العقوبات .
وأشار الى ضرورة توافر الشفافية الكاملة عند التعامل على التحويلات الصادرة للبنوك الأمريكية ، ومخالفة القواعد العالمية لغطاء التحويلات الخارجية الصادرة من PMPG .
وأوضح ان هناك تصيد لأخطاء البنوك بسبب الاكواد المستخدمة للتحويلات ، و مرجعية كود العملاء وارقامها ومخالفة قواعد التحويلات .
