مصر تستضيف الإجتماع العام الثلاثين لمجموعة ” مينافاتف”
تستضيف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل فعاليات الإجتماع العام الثلاثين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” مينافاتف “.
بدأت فعاليات الإجتماع بكلمة ألقتها نجوى القمودي مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية.
كما ألقى صبحي مصباح زيد رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية كلمة ، تلاها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المجموعة ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ثم كلمة الوليد بن خالد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة.
ويشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، والمراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة ، ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة، كما سيتم اعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وكذا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها.
كما سيتم متابعة تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعالقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي FATF ، بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة في شأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
